Банк России внедрил практику публикации черных списков
топ-менеджеров — сводный список банкиров, по вине которых у банков были
отозваны лицензии. Как пишет "Коммерсантъ", этот список недавно
появился на сайте ЦБ. Банк России внедрил практику публикации черных списков
топ-менеджеров — сводный список банкиров, по вине которых у банков были
отозваны лицензии. Как пишет "Коммерсантъ", этот список недавно
появился на сайте ЦБ. Тем самым Банк России пытается предотвратить
трудоустройство недобросовестных банкиров на любые должности в банковском
секторе.
Публикацию черных списков банкиров
Банк России и Агентство по страхованию вкладов не афишируют. Эта информация
стала результатом совместной работы обоих ведомств и появилась на их
официальных сайтах в качестве приложения к материалу "О ликвидации
кредитных организаций". Списки приведены в виде таблиц с данными "о
привлечении к гражданско-правовой и уголовной ответственности должностных лиц
кредитных организаций, признанных несостоятельными (банкротами) за период с
2005 года по 1 января 2008 года". В них, в частности, указаны фамилии и
инициалы руководителей банков, должности, вид ответственности, суть обвинения
или факты, по которым проводится расследование. Полностью списки опубликованы
на сайте газеты "Ъ".
Как пояснил "Ъ" директор
департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России Михаил Сухов, "сводные данные для неограниченного
круга лиц" раскрываются впервые. В Агентстве по страхованию вкладов
отметили, что обнародование списков — первая попытка информирования
общественности о недобросовестных руководителях банков.
Первый замгендиректора АСВ Валерий
Мирошников говорит, что из-за законодательных ограничений по раскрытию
персональных данных черный список банкиров пока не очень велик. В документе
названы имена руководителей лишь тех банков, по которым завершено конкурсное
производство, вступило в законную силу решение суда (в случаях привлечения к
гражданско-правовой ответственности) либо есть обвинительный приговор (в случае
уголовной ответственности). По гражданским искам, находящимся в рассмотрении,
либо уголовным делам на стадии расследования указано лишь название банка и
сумма ответственности. По словам Валерия Мирошникова, в дальнейшем список будет
расширяться и обновляться на регулярной основе.
Помимо поименного перечня на сайте ЦБ
опубликована информация и об аудиторских компаниях, проводивших проверки банков
перед отзывом лицензии и выдававших положительные заключения. При этом, как
следует из данных на сайте Минфина, действие лицензий остановлено лишь у трех
из восьми перечисленных аудиторских компаний (ООО "Аудит 21 век", ООО
"Аудит-Сервис" и ООО "Альт-Аудит"). Информацию об остальных
пяти (аудиторская фирма АБТ, ООО "Аудит-Эксэл", ООО АФ АКОНТ, ООО
"Банк`с-Аудит-Сервис", ЗАО "Аудиторская фирма
ТЭПКО-АУДИТОР") в интернете обнаружить не удалось.
Подобными публикациями Банк России
надеется исключить виновных в ликвидации банка банкиров из списков
благонадежных менеджеров, т.е., попадание в подобный список автоматически
ставит крест на карьере в банковской сфере.
Прежде Банк России пытался бороться с
недобросовестными банкирами на законодательном уровне. Год назад Минфин и Банк
России предлагали внести поправки в законы "О банках и банковской
деятельности" и "О Центральном банке Российской Федерации",
утверждающие критерии оценки деловой репутации должностных лиц банков и
владельцев значительных пакетов акций кредитных организаций. Однако поправки до
сих пор не внесены. Первым же "запрет на профессию" для банкиров
предлагал ввести еще бывший первый зампред ЦБ Андрей Козлов, убитый в сентябре
2006 года.
Источник: "Коммерсантъ"
"Черный список" с сайта ЦБ
Данные о привлечении к
гражданско-правовой и уголовной ответственности должностных лиц кредитных
организаций, признанных несостоятельными (банкротами) за период с 2005 г. по 01.01.2008
1. Гражданско-правовая ответственность за ущерб,
причиненный кредитной организации
Привлечены к гражданско-правовой ответственности бывшие
руководители (члены совета директоров) кредитных организаций:
|
Наименование кредитной
организации | Ф.И.О.*, должности
ответчиков, сумма ответственности | Общая сумма ответственности | Суды, рассматривающие дело | 1 | 2 | 3 | 4 | ОАО
АСБ-Банк" | Голаев Ю.Е.
председатель правления банка – 151 503 тыс. руб;
Шахов В.М., председатель правления банка – 4 497 тыс. руб;
Размахнин Г.П., зам.председателя правления – 22 755
тыс. руб;
Видьманов О.В., председатель совета директоров – 9 070
тыс. руб;
Губаренко В.М, член совета директоров – 9 070 тыс. руб. | 196 895 тыс. руб. | I инстанция
(Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (10 Апелляционный суд) III
инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) | ООО КБ
"Ярбанк" | член
правления – 197 173 тыс. руб.;
и.о. председателя правления – 28 038 тыс. руб.;
член правления – 26 419 тыс. руб.;
член правления – 26 419 тыс. руб. | 278 049 тыс. руб. | I инстанция
(Арбитражный суд Красноярского края) | ООО КБ
"Вертикаль" | председатель
правления, и.о. председателя правления; председатель совета директоров | 14 128 тыс. руб.
солидарно | I инстанция
(Бабушкинский районный суд г. Москвы) | АКБ
"ОНЭСТ Банк" | Питерский
С.Ю., председатель правления, - 31 110 тыс. руб.;
Калинкин С.Б., заместитель председателя правления –
9 649 тыс. руб. | 40 759 тыс. руб. | I инстанция
(Арбитражный суд г.Москвы) II инстанция (9 Апелляционный суд) | ООО КБ
"Содбизнесбанк" | Реусов С.И.
председатель правления – 690 869 тыс. руб.
Петров Р.В, председатель правления – 324 211 тыс. руб.
Давыдов Д.В., зам. председателя правления – 405 253 тыс. руб. | 1 420 333 тыс. руб. | I инстанция
(Арбитражный суд Московской области) | ООО КБ
"Пошехонский" | Ржаников
А.Ю., управляющий отделения | 8 232 тыс. руб. | I инстанция
(Мировой судья Борисоглебского района Ярославской области) | ОАО
"Кристалбанк" | Мустафина Т.А.,
председатель правления банка | 64 289 тыс. руб. | Дорогомиловский
районный суд г. Москвы | ООО
"Удмуртпромстройбанк" | председатель
правления | 17 500 тыс. руб. | I инстанция
(Можгинский районный суд Удмуртской Республики) | КБ
"Национальный" | Мировое
соглашение с заместителем председателя правления | 500 тыс. руб. | I инстанция
(Мировой судья Черемушкинский районный суда) |
|
*Указаны Ф.И.О. ответчиков, решения судов по привлечению к гражданско-правовой
ответственности которых, вступили в законную силу.
2.
Уголовная ответственность
Вынесены обвинительные приговоры в отношении бывших руководителей кредитных
организаций:
|
Наименование
кредитной организации | Ф.И.О.
обвиняемых | Статьи
обвинения | 1 | 2 | 3 | ЗАО КБ "Олимпийский" | Герасимова С.Г. председатель правления
Дроздов С.В. начальник управления ценных бумаг | ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)
Признаны виновными в совершении мошеннических действий (реализация третьим
лицам несуществующих ценных бумаг) | ООО Банк "Пошехонский" | Ржаников А.Ю., управляющий Борисоглебским отделением
банка | ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление
полномочиями)
Признан виновным в выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму более 7
млн. руб. | ООО КБ "Банк инвестиций и кредитования" | председатель
правления | ч. 2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская
деятельность)
Признан виновным в неисполнении запрета Банка России на осуществление
операций с наличными денежными средствами. | ОАО АКБ "Внешагробанк" | председатель
правления | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)
Признан виновным в приобретении заведомо неликвидных векселей на сумму
более 1,2 млрд. руб. |
|
Сведения о лицах, осуществлявших руководство и
контроль в банках, в которых завершено конкурсное производство по состоянию на
01.07.2007
|
№ п/п | Наименование кредитной
организации, регистрационный номер | Дата отзыва
лицензии | Дата назначения
Агентства конкурсным управляющим | Дата завершения
конкурсного производства | Единоличный
исполнительный орган | Независимый аудитор,
осуществлявший последнюю аудиторскую проверку перед отзывом лицензии на
осуществление банковских операций | 1 | НКО ООО "КУРГАНИНКАСС", 3331-К | 01.12.2004 | 09.03.2005 | 19.04.2006 | Московенко Михаил Викторович | ООО "Аудит 21 век" | 2 | ООО КБ "СТАЙЛ-БАНК", 1834 | 07.10.2004 | 27.12.2004 | 20.06.2006 | Арсамаков Мовсар Вахидович | ЗАО "Аудиторская фирма "ТЭПКО-АУДИТОР" | 3 | ОАО АКБ "РНИБ", 3253 | 24.11.2004 | 16.02.2005 | 08.08.2006 | Нотин Александр Иванович | ООО "Банк'с-Аудит-Сервис" | 4 | ТОО КБ "ИНТЕРБЛАГО", 2137 | 08.12.1995 | 28.06.2005 | 05.09.2006 | Зитиридис Федор Владимирович | нет данных | 5 | КБ "ОРИГИНАЛ", 2263 | 02.11.1995 | 23.05.2006 | 28.08.2006 | Умалатов Магомед-Саид Гусейнович | нет данных | 6 | ЗАО КБ "ОЛИМПИЙСКИЙ", 1625 | 10.02.2005 | 29.03.2005 | 21.11.2006 | Герасимова Светлана Георгиевна | ООО АФ "АКОНТ" | 7 | КБ "НАМУС", 2396 | 13.05.1996 | 23.05.2006 | 28.08.2006 | Магомедов Гасангусейн Магомедович | нет данных | 8 | ООО КБ "АКТИВ", 109 | 14.07.2000 | 26.05.2005 | 20.03.2007 | Балакин Сергей Егорович | Закрытое акционерное общество
"Аудиторско-консультационная фирма" | 9 | ООО БАНК "РУССКИЙ БАНК КАПИТАЛА", 2047 | 15.07.2005 | 04.10.2005 | 03.04.2007 | Подколзина Алла Яковлевна | ООО "Аудит-Эксэл" | 10 | ООО КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ", 1696 | 21.07.2005 | 15.09.2005 | 24.04.2007 | Ниненко Сергей Иванович | ООО "Аудит-Сервис" | 11 | КБ "НЕФТЕГАЗБАНК" (ЗАО), 2832 | 28.04.2004 | 22.09.2005 | 29.05.2007 | Демидович Олег Александрович | Аудиторская фирма "АБТ" (ЗАО) | 12 | КБ "Еврозапсибанк" (ООО), 2826 | 17.06.2005 | 01.08.2005 | 21.06.2007 | Николаев Александр Николаевич | ООО "Альт-Аудит" |
|